珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示
本次會(huì)議召開期間無(wú)提案的增加、否決或變更。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“本行”）2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）于2025年1月3日15：00在珠海市九洲大道東1346號(hào)珠海華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室召開。本行董事會(huì)負(fù)責(zé)召集本次會(huì)議。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)8席，占本公司股份總數(shù)的87.8441%，代表本公司有表決權(quán)的股份為7,495,977,419股，占本公司股份總數(shù)的87.8441%。本公司部分董事、監(jiān)事、見證律師和其他有關(guān)人士列席了會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式對(duì)所有議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下：
| 普通決議案 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | 表決 結(jié)果 |
|
| 股數(shù) | 同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的比例（%） | 股數(shù) | 股數(shù) | ||
| 關(guān)于本行董事會(huì)換屆選舉的議案 | 7,495,977,419 | 100 | 0 | 0 | 通過(guò) |
三、律師見證情況上述普通決議案獲出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的全票同意，表決通過(guò)。
江蘇世紀(jì)同仁（深圳）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
（一）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件；
（二）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
（三）江蘇世紀(jì)同仁（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì)
2025年1月3日
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